(3708) 上緯投控 | 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告 2025年第一次臨時股東會決議

（3708）上緯投控｜代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告 2025年第一次臨時股東會決議

1.股東臨時會日期:114/08/06
2.重要決議事項:
(1)通過關於取消監事會並修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案
1. 公司章程
2. 股東會議事規則
3. 董事會議事規則
4. 獨立董事工作制度
5. 對外擔保管理制度
6. 募集資金管理制度
(2)通過關於提請股東會授權董事會制定並實施2025年中期利潤分配方案的議案
3.其他應敘明事項:無

上市公司：上緯投控