(2438) 翔耀 | 補充本公司董事會決議召開114年股東常會(新增股東會議案)
（2438）翔耀 ｜ 補充本公司董事會決議召開114年股東常會(新增股東會議案)
1.董事會決議日期:114/04/29
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:桃園市中壢區青埔路二段111號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司112年私募現金增資發行普通股案執行情形報告。
(4)新增訂定本公司「誠信經營守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認113年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「子公司管理辦法」案。
(5)擬辦理114年私募增資發行新股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:桃園市中壢區青埔路二段111號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司112年私募現金增資發行普通股案執行情形報告。
(4)新增訂定本公司「誠信經營守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認113年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「子公司管理辦法」案。
(5)擬辦理114年私募增資發行新股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無
上市公司：翔耀
符合條款：第17款
事實發生日期：2025-04-29