(6957) 裕慶-KY | 公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會(增列召集事由)

1.董事會決議日期:114/04/29
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點: 南投縣南投市文獻路 2 號(中台灣創新園
區C棟C104 國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司 2024 年度營業狀況報告。
(2) 本公司 2024 年度審計委員會查核報告案。
(3) 本公司 2024 年度員工及董事酬勞報告案。
(4) 本公司 2024 年度現金股利分派情形報告案。
(5) 本公司買回庫藏股執行情形。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司 2024 年度合併財務報表暨營業報告書案。
(2) 本公司 2024 年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程大綱和章程案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 選任本公司第二屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
自114年5月26日至114年6月22日止。

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上市公司：裕慶-KY

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-04-29