(1615) 大山 | 公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/04/29
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊(含合併報表)報告。
(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)113年度員工及董事酬勞分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊(含合併報表)案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無。

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上市公司：大山

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-04-29