(1560) 中砂 | 公告本公司董事會決議召集股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期:114/04/29
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告暨114年度營業展望案。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)本公司資本公積發放現金報告案。
(5)本公司113年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。
(6)本公司113年度國內可轉換公司債辦理情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。(新增)
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增)
(3)本公司「背書保證辦法」修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無

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上市公司：中砂

符合條款：第17款

事實發生日期：2025-04-29