(3708) 上緯投控 | 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告 股東會重要決議

1.股東常會日期:114/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於《公司2024年年度利潤分配方案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過關於《公司2024年度財務決算報告》的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過李健先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過關於預計公司2025年度日常關聯交易的議案
(2)通過關於<公司2025年度財務預算報告>的議案
(3)通過關於修訂及制定公司部分治理制度的議案
1.董事會議事規則
(4)通過關於<公司2024年年度報告及摘要>的議案
(5)通過關於<董事會2024年度工作報告>的議案
(6)通過關於<監事會2024年度工作報告>的議案
(7)通過關於擬續聘會計師事務所的議案
(8)通過關於提請股東會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
7.其他應敘明事項:無

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上市公司：上緯投控

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-04-28