(2107) 厚生 | 代子公司板建開發股份有限公司公告董監提前改選， 唯一法人股東重新指派新任董監事名單。
（2107）厚生 ｜ 代子公司板建開發股份有限公司公告董監提前改選，
唯一法人股東重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:114/07/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)徐正材
(2)江瑞瑭
(3)陳慧錦
監察人：
(1)蕭正忠
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)徐正材：厚生股份有限公司法人代表
(2)江瑞瑭：厚生股份有限公司法人代表
(3)陳慧錦：厚生股份有限公司法人代表
監察人：
(1)蕭正忠：厚生股份有限公司法人代表
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)徐正材
(2)江瑞瑭
(3)陳慧錦
監察人：
(1)蕭正忠
6.新任者簡歷:
董事：
(1)徐正材：厚生股份有限公司法人代表
(2)江瑞瑭：厚生股份有限公司法人代表
(3)陳慧錦：厚生股份有限公司法人代表
監察人：
(1)蕭正忠：厚生股份有限公司法人代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)徐正材 56,000,000股
(2)江瑞瑭 56,000,000股
(3)陳慧錦 56,000,000股
監察人
(1)蕭正忠 56,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
11.新任生效日期:114/07/08
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)徐正材
(2)江瑞瑭
(3)陳慧錦
監察人：
(1)蕭正忠
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)徐正材：厚生股份有限公司法人代表
(2)江瑞瑭：厚生股份有限公司法人代表
(3)陳慧錦：厚生股份有限公司法人代表
監察人：
(1)蕭正忠：厚生股份有限公司法人代表
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)徐正材
(2)江瑞瑭
(3)陳慧錦
監察人：
(1)蕭正忠
6.新任者簡歷:
董事：
(1)徐正材：厚生股份有限公司法人代表
(2)江瑞瑭：厚生股份有限公司法人代表
(3)陳慧錦：厚生股份有限公司法人代表
監察人：
(1)蕭正忠：厚生股份有限公司法人代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)徐正材 56,000,000股
(2)江瑞瑭 56,000,000股
(3)陳慧錦 56,000,000股
監察人
(1)蕭正忠 56,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
11.新任生效日期:114/07/08
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
上市公司：厚生
符合條款：第6款
事實發生日期：2025-07-08