(6918) 愛派司 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項

（6918）愛派司｜公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單:董事：和銘投資(股)公司代表人李泗銘、威凱國際有限公司代表人羅翔煒、
菁宏資本(股)公司代表人陳昱宏、吳開興
獨立董事：洪文浚、王曉雯、林國基。
6.重要決議事項五、其他事項:
承認重編112年度財務報表與更正112年度營業報告書及112年度盈餘分配表。
通過解除新任董事暨其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

上市公司：愛派司