(1256) 鮮活果汁-KY | 代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告2024年年度股東大會 重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於公司2024年度利潤分配方案的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過關於公司2024年度財務決算報告的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)通過關於公司董事改選的議案
(2)通過關於公司監事改選的議案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過關於公司2025年度財務預算報告的議案
(2)通過關於公司2024年度董事會工作報告的議案
(3)通過關於公司2024年度監事會工作報告的議案
(4)通過關於聘請2025年度審計機構及確定其報酬的議案
(5)通過關於公司董事2025年度薪酬的議案
(6)通過關於公司監事2025年度薪酬的議案
(7)通過關於公司2025年度銀行授信及借款的議案
(8)通過關於公司2025年度現金管理的議案
7.其他應敘明事項:無

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上市公司：鮮活果汁-KY

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-06-30