(6918) 愛派司 | 本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及 變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：李泗銘、羅翔煒、吳開興、陳昱宏
獨立董事：洪文浚、王曉雯、林國基
4.舊任者簡歷:
李泗銘：佳醫健康事業(股)公司董事長
羅翔煒：威凱國際有限公司董事長
吳開興：Zimmer, Inc.大中華區總經理
陳昱宏：菁宏資本(股)公司董事長
洪文浚：九品法律事務所執業律師
王曉雯：國立中央大學會計研究所專任教授
林國基：國泰證券(股)公司資本市場處協理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
和銘投資(股)公司代表人李泗銘
威凱國際有限公司代表人羅翔煒
菁宏資本(股)公司代表人陳昱宏
自然人董事:吳開興
獨立董事：洪文浚、王曉雯、林國基
6.新任者簡歷:
李泗銘：佳醫健康事業(股)公司董事長
羅翔煒：威凱國際有限公司董事長
吳開興：Zimmer, Inc.大中華區總經理
陳昱宏：菁宏資本(股)公司董事長
洪文浚：九品法律事務所執業律師
王曉雯：國立中央大學會計研究所專任教授
林國基：國泰證券(股)公司資本市場處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
和銘投資(股)公司代表人李泗銘:324,000股
威凱國際有限公司代表人羅翔煒:1,379,809股
菁宏資本(股)公司代表人陳昱宏:335,000股
自然人董事:吳開興:4,140,679股
獨立董事：洪文浚0股、王曉雯0股、林國基0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/6/30至117/6/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

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上市公司：愛派司

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-30