(3041) 揚智 | 本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 梁厚誼
董事 蘇志宏
獨立董事 蔡榮棟
獨立董事 李振福
獨立董事 JACK QI SHU(舒奇)
4.舊任者簡歷:
梁厚誼:揚智科技股份有限公司董事長暨策略發展辦公室主席
蘇志宏:台灣積體電路製造股份有限公司部經理
蔡榮棟:台新銀行及大眾銀行總經理
李振福:兩岸互聯網+發展協會理事長
JACK QI SHU(舒奇):上海華力微電子有限公司執行副總裁
5.新任者職稱及姓名:
法人董事 宇全智聯股份有限公司
代表人 (二余)俊光
法人董事 盈智資本股份有限公司
代表人 梁厚誼
法人董事 羿智投資股份有限公司
代表人 蔡榮棟
法人董事 宇全智聯股份有限公司
代表人 莊仁川
獨立董事 蔣南虹
獨立董事 蔡昆洲
獨立董事 劉奎毅
6.新任者簡歷:
(二余)俊光:大宇資訊股份有限公司董事長
梁厚誼:揚智科技股份有限公司董事長暨策略發展辦公室主席
蔡榮棟:台新銀行及大眾銀行總經理
莊仁川:大宇資訊股份有限公司財務長
蔣南虹:馬來西亞商比亞微機電執行長
蔡昆洲:尚澄法律事務所主持律師
劉奎毅:旭正聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
法人董事：宇全智聯股份有限公司(代表人－ (二余)俊光 )，23,152,000股
法人董事：盈智資本股份有限公司(代表人－梁厚誼)，360,000股
法人董事：羿智投資股份有限公司(代表人－蔡榮棟)，360,000股
法人董事：宇全智聯股份有限公司(代表人－莊仁川)，23,152,000股
獨立董事：蔣南虹，0股
獨立董事：蔡昆洲，0股
獨立董事：劉奎毅，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/06/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

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上市公司：揚智

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-30