(3011) 今皓 | 公告本公司股東會增選董事二席(含獨立董事一席)

1.發生變動日期:114/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:金緻人工智能投資有限公司 代表人:張嘉伶
獨立董事:吳子祺
6.新任者簡歷:
法人董事:金緻人工智能投資有限公司 代表人:張嘉伶-今皓實業股份有限公司/投資總監
獨立董事:吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長、松鈺財務顧問有限公司/董事、
欣訊科技(股)公司/獨立董事、福裕事業(股)公司/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:金緻人工智能投資有限公司/2,000股
獨立董事:吳子祺/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:114/06/30
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

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上市公司：今皓

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-30