(3708) 上緯投控 | 代子公司上偉(江蘇)碳纖複合材料股份有限公司公告 董監事改選

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人：蔡孝毅
上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人：洪金旭
台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人：連國慶
法人監察人：上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人：洪嘉敏
台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人：簡嘉宏
4.舊任者簡歷:
法人董事：
上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人：蔡孝毅/
上緯國際投資控股股份有限公司 董事
上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人：洪金旭/
上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司 協理
台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人：連國慶/
台灣塑膠工業(股)公司 台麗朗部副總經理
法人監察人：
上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人：洪嘉敏/
上緯國際投資控股(股)公司 協理
台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人：簡嘉宏/
台灣塑膠工業(股)公司 總經理室經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人：蔡孝毅
上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人：洪金旭
台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人：連國慶
6.新任者簡歷:
法人董事：
上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人：蔡孝毅/
上緯國際投資控股股份有限公司 董事
上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人：洪金旭/
上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司 協理
台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人：連國慶/
台灣塑膠工業(股)公司 台麗朗部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/31~114/07/30
11.新任生效日期:114/6/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因子公司所在地區法令變更，無需選任監察人。

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上市公司：上緯投控

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-26