(1795) 美時 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項

（1795）美時｜公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司補選一席董事
新任董事名單如下:
香港商Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd.代表人:
Petar Antonov Vazharov
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
(2)未通過辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股
參與發行海外存託憑證及/或私募方式發行普通股及/或私募方式發
行可轉換公司債案
7.其他應敘明事項:無

上市公司：美時