(2910) 統領 | 公告本公司114年股東常會重要決議
(2910)統領 | 公告本公司114年股東常會重要決議
1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:
(1)決議113年度分派之員工酬勞新台幣280,000元及董事酬勞新台幣0元,
員工酬勞為未計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利之0.102%,全數以現金發放,
實際發放金額較帳載估計金額少新台幣20,000元,該差異數調整為114年度之損益。
(2)決議本公司自113年度可供分配之盈餘中提撥股東現金股利新台幣166,632,850元,
每股配發新台幣0.95元。
上述分派案依公司章程第29條之授權,業經114年3月10日董事會特別決議通過,
已於114年4月25日發放。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:
(1)決議113年度分派之員工酬勞新台幣280,000元及董事酬勞新台幣0元,
員工酬勞為未計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利之0.102%,全數以現金發放,
實際發放金額較帳載估計金額少新台幣20,000元,該差異數調整為114年度之損益。
(2)決議本公司自113年度可供分配之盈餘中提撥股東現金股利新台幣166,632,850元,
每股配發新台幣0.95元。
上述分派案依公司章程第29條之授權,業經114年3月10日董事會特別決議通過,
已於114年4月25日發放。
上市公司:統領
符合條款:第18款
事實發生日期:2025-06-26