(4142) 國光生 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第二十二屆董事（含獨立董事）案
董事當選名單如下:
1.詹啟賢
2.行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸
3.行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮
4.耀華玻璃股份有限公司管理委員會
5.精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恆
6.精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦
7.留忠正
8.徐小波
獨立董事當選名單如下:
1.許永聲
2.蕭美玲
3.洪佩君
4.梁賡義
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自114年6月26日起至117年6月25日止，任期3年。

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上市公司：國光生

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-06-26