(5534) 長虹 | 公告本公司改選董事及獨立董事名單

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
聯虹投資(股)代表人：李文造
虹頂開發(股)代表人：李耀中
辰耀投資(股)代表人：李耀民
蔡玥晨
郭纘強
吳和惠
獨立董事：
王玠琛
蔡世祿
游慶銘
蔡福仁
4.舊任者簡歷:
董事：
聯虹投資(股)代表人：李文造-本公司董事長
虹頂開發(股)代表人：李耀中-本公司總經理
辰耀投資(股)代表人：李耀民-聯虹建設(股)董事長
蔡玥晨-恆越會計師事務所主持會計師
郭纘強-本公司董事
吳和惠-前宏林營造廠(股)董事長
獨立董事：
王玠琛：前財政部台北國稅局副局長
蔡世祿：本公司獨立董事；名間電力(股)總經理
游慶銘：本公司獨立董事；前台北市國稅局主任秘書
蔡福仁：伊索有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
聯虹投資(股)代表人：李文造
虹頂開發(股)代表人：李耀中
辰耀投資(股)代表人：李耀民
蔡玥晨
郭正佳
吳和惠
獨立董事：
王玠琛
蔡福仁
張彥姝
劉博綸
6.新任者簡歷:
董事：
聯虹投資(股)代表人：李文造-本公司董事長
虹頂開發(股)代表人：李耀中-本公司總經理
辰耀投資(股)代表人：李耀民-聯虹建設(股)董事長
蔡玥晨-恆越會計師事務所主持會計師
郭正佳-華碩電腦(股)設計部門散熱設計研發工程師
吳和惠-前宏林營造廠(股)董事長
獨立董事：
王玠琛：前財政部台北國稅局副局長
蔡福仁：伊索有限公司董事長
張彥姝：凱寧顧問(股)董事長
劉博綸：禾欣建設(有)董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
聯虹投資(股)：26,616,071股
虹頂開發(股)：100,000股
辰耀投資(股)：112,000股
蔡玥晨：2,231,829股
郭正佳：0股
吳和惠：0股
獨立董事：
王玠琛：0股
蔡福仁：0股
張彥姝：0股
劉博綸：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:無。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

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上市公司：長虹

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-26