(8104) 錸寶 | 公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

（8104）錸寶｜公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分派案。
決議配發每股股票股利0.1元及現金股利0.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

上市公司：錸寶