(4106) 雃博 | 公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:114/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功　
(5)獨立董事: 林宛瑩
(6)獨立董事: 王威
(7)獨立董事: 王國城
(8)獨立董事: 林添發
(9)獨立董事: 李雄慶
4.舊任者簡歷:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 (雃博股份有限公司 董事長)
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇
(雃博股份有限公司 副總經理)
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功 (高雄醫學大學教授)
(5)獨立董事: 林宛瑩 (政治大學副教授)
(6)獨立董事: 王威 (明達醫學科技股份有限公司 董事)
(7)獨立董事: 王國城 (鴻海精密工業股份有限公司 獨立董事)
(8)獨立董事: 林添發 (禾木投資興業有限公司 負責人)
(9)獨立董事: 李雄慶 (舊振南食品股份有限公司 董事長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：陳美菊
(5)獨立董事: 鄭桂蕙
(6)獨立董事: 周霞麗
(7)獨立董事: 何春盛
(8)獨立董事: 李雄慶
(9)獨立董事: 隋台中
6.新任者簡歷:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 (雃博股份有限公司 董事長)
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇
(雃博股份有限公司 副總經理)
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：陳美菊 (國家發展委員會/經濟發展處
副處長)
(5)獨立董事: 鄭桂蕙 (台北大學會計系教授)
(6)獨立董事: 周霞麗 (台灣經濟研究院 副院長)
(7)獨立董事: 何春盛 (研華股份有限公司執行董事、董事)
(8)獨立董事: 李雄慶 (舊振南食品股份有限公司董事長)
(9)獨立董事: 隋台中 (興勤電子工業股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川(10,566,760 股)
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇(10,566,760 股)
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥(11,526,000 股)
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：陳美菊(6,000,000 股)
(5)獨立董事: 鄭桂蕙(0 股)
(6)獨立董事: 周霞麗(0 股)
(7)獨立董事: 何春盛(0 股)
(8)獨立董事: 李雄慶(0 股)
(9)獨立董事: 隋台中(0 股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19
11.新任生效日期:114/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：雃博

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-24