(8011) 台通 | 代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告 114年股東常會全面改選董事監察人選舉結果

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:選任法人董監事、獨立董事、自然人董監事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
台通光電(股)公司/代表人李慶煌
台通光電(股)公司/代表人李宜娟
鴻揚創業投資(股)公司/代表人江品鋒
李嘉豪
陳玉玲
獨立董事：
林維義
蔡正廷
監察人：
皇輝科技(股)公司/代表人張智強
李正修
4.舊任者簡歷:
董事：
台通光電(股)公司/代表人李慶煌，台通光電(股)公司董事長
台通光電(股)公司/代表人李宜娟，台通光電(股)公司總經理
鴻揚創業投資(股)公司/代表人江品鋒，鴻海精密工業(股)公司中央投資總處資深處長
李嘉豪，台灣智慧光網(股)公司董事
陳玉玲，台灣智慧光網(股)公司董事
獨立董事：
林維義，台灣智慧光網(股)公司獨立董事
蔡正廷，立尹睿群法律事務所主持律師
監察人：
皇輝科技(股)公司/代表人張智強，皇輝科技(股)公司董事長兼執行長
李正修，台灣智慧光網(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：
台通光電(股)公司/代表人李慶煌
台通光電(股)公司/代表人李宜娟
鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青
李嘉豪
陳玉玲
獨立董事：
林維義
蔡正廷
監察人：
皇輝科技(股)公司/代表人張智強
李正修
6.新任者簡歷:
董事：
台通光電(股)公司/代表人李慶煌，台通光電(股)公司董事長
台通光電(股)公司/代表人李宜娟，台通光電(股)公司總經理
鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，鴻海精密工業(股)公司中央經營管理總處_ICT
協理
李嘉豪，台灣智慧光網(股)公司董事
陳玉玲，台灣智慧光網(股)公司董事
獨立董事：
林維義，台灣智慧光網(股)公司獨立董事
蔡正廷，立尹睿群法律事務所主持律師
監察人：
皇輝科技(股)公司/代表人張智強，皇輝科技(股)公司董事長兼執行長
李正修，台灣智慧光網(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
台通光電(股)公司/代表人李慶煌，124,912,921股
台通光電(股)公司/代表人李宜娟，124,912,921股
鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，28,492,377股
李嘉豪，1,021,892股
陳玉玲，0股
獨立董事：
林維義，0股
蔡正廷，0股
監察人：
皇輝科技(股)公司/代表人張智強，1,752,025股
李正修，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24至114/06/23
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

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上市公司：台通

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-20