(1435) 中福 | 公告本公司114年股東常會「重要決議事項」

1.股東常會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈虧撥補（重編）案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「討論事項第二案為擱置、不予表決，待董事會視中壢廠廠
房拆除進度再行提出於最近一次股東會討論決議之動議」。
(2)通過擬拆除本公司所有座落於「桃園市中壢區中正路四段 353號」之
中壢廠全部廠房。
(3)通過處分投資公司福興29.1%持股案。
7.其他應敘明事項:經股東會決議通過「討論事項第二案為擱置、
不予表決，待董事會視中壢廠廠房拆除進度再行提出於最近一次股
東會討論決議之動議」，不進行討論及表決原討論事項第二案「擬處
分本公司所有座落於『桃園市中壢區中正路四段 353號』之中壢廠
全部土地。」

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上市公司：中福

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-06-20