(2425) 承啟 | 公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：億城國際開發(股)公司代表人-高樹榮
(2)法人董事：億城國際開發(股)公司代表人-呂禮正
(3)法人董事：億城國際開發(股)公司代表人-王牧天
(4)獨立董事：湯涵宇
(5)獨立董事：陳國欽
(6)獨立董事：楊芯縈
(7)獨立董事：魏麒峰
4.舊任者簡歷:
(1)高樹榮/承啟科技董事長兼總經理
(2)呂禮正/保銳科技董事長兼總經理
(3)王牧天/海醇數字科技（上海）有限公司CEO
(4)湯涵宇/威宏科技業務副總兼中國區總經理
(5)陳國欽/太毅國際管理公司專任顧問暨講師
(6)楊芯縈/Raffles Family Office(香港)董事
(7)魏麒峰/能智科技董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-高樹榮
(2)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-呂禮正
(3)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-王牧天
(4)獨立董事：楊芯縈
(5)獨立董事：魏麒峰
(6)獨立董事：許勝欽
(7)獨立董事：葉佳欽
6.新任者簡歷:
(1)高樹榮/承啟科技董事長兼總經理
(2)呂禮正/保銳科技董事長兼總經理
(3)王牧天/海醇數字科技（上海）有限公司CEO
(4)楊芯縈/Raffles Family Office(香港)董事
(5)魏麒峰/能智科技董事長
(6)許勝欽/銘威國際董事長
(7)葉佳欽/將大科技董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-高樹榮 24,517,000股
(2)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-呂禮正 24,517,000股
(3)法人董事：億城國際開發股份有限公司代表人-王牧天 24,517,000股
(4)獨立董事：楊芯縈 0股
(5)獨立董事：魏麒峰 494,000股
(6)獨立董事：許勝欽 0股
(7)獨立董事：葉佳欽 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：承啟

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-20