(2023) 燁輝 | 公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守
(2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂
(3)董事佳源投資開發(股)公司代表人梁平勇
(4)董事佳源投資開發(股)公司代表人黃景聰
(5)獨立董事李崇偉
(6)獨立董事楊德源
(7)獨立董事張文壹
4.舊任者簡歷:
(1)林義守：燁輝公司董事長
(2)吳林茂：燁輝公司總經理
(3)梁平勇：義聯集團採購管理委員會
主任委員兼董事長特別助理
(4)黃景聰：佳源公司董事長
(5)李崇偉：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
(6)楊德源：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
(7)張文壹：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守
(2)董事佳源投資開發(股)公司代表人梁平勇
(3)董事佳源投資開發(股)公司代表人黃景聰
(4)獨立董事黃舜容
(5)獨立董事楊德源
(6)獨立董事李崇偉
6.新任者簡歷:
(1)林義守：燁輝公司董事長
(2)梁平勇：義聯集團採購管理委員會
主任委員兼董事長特別助理
(3)黃景聰：佳源公司董事長
(4)黃舜容：第一銀行高雄區域中心顧問
(5)楊德源：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
(6)李崇偉：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守
當選時持有股數：66,263,461股
(2)董事佳源投資開發(股)公司代表人梁平勇
當選時持有股數：22,020,070股
(3)董事佳源投資開發(股)公司代表人黃景聰
當選時持有股數：22,020,070股
(4)獨立董事 黃舜容
當選時持有股數：0 股
(5)獨立董事 楊德源
當選時持有股數：0 股
(6)獨立董事 李崇偉
當選時持有股數：963 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：燁輝

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-18