(2314) 台揚 | 公告本公司114年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)謝其嘉
(2)吳永欽
獨立董事
(1)林筠
(2)Golub Drakulovic
(3)王仲
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)謝其嘉、本公司董事長兼任國際行銷長
(2)吳永欽、本公司總經理暨執行長
獨立董事
(1)林筠、台灣大學財務金融學系兼任教授
(2)Golub Drakulovic、本公司薪酬委員會召集人
(3)王仲、聚鼎科技股份有限公司副總經理兼法務長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)謝其嘉
(2)吳永欽
(3)吳明宗
獨立董事
(1)馮蜀輝
(2)Golub Drakulovic
(3)楊國強
(4)蔡麗清
6.新任者簡歷:
(1)謝其嘉、本公司董事長兼任國際行銷長
(2)吳永欽、本公司總經理暨執行長
(3)吳明宗、本公司製造暨供應鏈管理部副總經理
獨立董事
(1)馮蜀輝、台揚科技副總經理暨財務長
(2)Golub Drakulovic、阿爾卡特朗訊中國無線研發部副總裁
(3)楊國強、中華民國國家安全局副局長
欣欣客運股份有限公司董事長
(4)蔡麗清、日恆國際法律事務所合署律師
新竹市政府副市長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)謝其嘉:2,459,279股
(2)吳永欽:145,586股
(3)吳明宗:30,000股
獨立董事
(1)馮蜀輝:0股
(2)Golub Drakulovic:0股
(3)楊國強:0股
(4)蔡麗清:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):N/A

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上市公司：台揚

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-18