(1612) 宏泰 | 公告本公司改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
久疆投資股份有限公司
綦清心投資有限公司
志泰投資股份有限公司
信邦投資股份有限公司
獨立董事：
章晶
盧志遠
羅學禹
4.舊任者簡歷:
董事：
久疆投資股份有限公司/宏泰電工(股)公司董事長
綦清心投資有限公司/宏泰電工(股)公司董事
志泰投資股份有限公司/宏泰電工(股)公司董事
信邦投資股份有限公司/宏泰電工(股)公司董事
獨立董事：
章晶/德茂興資本(股)公司董事
盧志遠/欣銓科技(股)公司董事長、旺宏電子(股)公司總經理
羅學禹/宏泰電工(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
久疆投資股份有限公司
綦清心投資有限公司
志泰投資股份有限公司
信邦投資股份有限公司
獨立董事：
章晶
曾佩芬
唐漢光
6.新任者簡歷:
董事：
久疆投資股份有限公司/宏泰電工(股)公司董事長
綦清心投資有限公司/宏泰電工(股)公司董事
志泰投資股份有限公司/宏泰電工(股)公司董事
信邦投資股份有限公司/宏泰電工(股)公司董事
獨立董事：
章晶/德茂興資本(股)公司董事
曾佩芬/攻城獅文創(股)公司暨悍創運動行銷(股)公司財務長
唐漢光/致新科技(股)公司副發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
久疆投資股份有限公司： 15,734,514 股
綦清心投資有限公司 ： 6,000,000 股
志泰投資股份有限公司： 11,972,029 股
信邦投資股份有限公司： 5,390,500 股
獨立董事：
章晶 ： 461,913 股
曾佩芬： 0 股
唐漢光： 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：宏泰

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-18