(5284) jpp-KY | 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
(5284)jpp-KY | 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人): 法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事:HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 代表人:王文山/中華民國
(2)法人董事:POWELL GROUP CO., LTD. 代表人:鍾國松/中華民國
(3)法人董事:Believing Power Co., Ltd. 代表人:郭惠齡/中華民國
(4)自然人董事:王嘉男/中華民國
(5)獨立董事:陳石進/中華民國
(6)獨立董事:賴鎮局/中華民國
(7)獨立董事:李周偉/中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 代表人:王文山/中華民國
(2)法人董事:POWELL GROUP CO., LTD. 代表人:鍾國松/中華民國
(3)法人董事:Believing Power Co., Ltd. 代表人:郭惠齡/中華民國
(4)自然人董事:王嘉男/中華民國
(5)獨立董事:陳石進/中華民國
(6)獨立董事:賴鎮局/台灣板橋地方法院法官
(7)獨立董事:李周偉/荷盛國際顧問(股)公司顧問部處長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事:HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 代表人:王文山/中華民國
(2)法人董事:POWELL GROUP CO., LTD. 代表人:鍾國松/中華民國
(3)法人董事:Believing Power Co., Ltd. 代表人:郭惠齡/中華民國
(4)自然人董事:王嘉男/中華民國
(5)獨立董事:賴鎮局/中華民國
(6)獨立董事:李周偉/中華民國
(7)獨立董事:王文淵/中華民國
6.新任者簡歷:
(1)HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 代表人:王文山:本公司董事
(2)POWELL GROUP CO., LTD. 代表人:鍾國松:本公司董事
(3)Believing Power Co., Ltd. 代表人:郭惠齡:本公司董事
(4)王嘉男:本公司董事
(5)賴鎮局:台灣板橋地方法院法官
(6)李周偉:荷盛國際顧問(股)公司顧問部處長
(7)王文淵:宏達電子(股)公司代理財務長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因: 全面改選
9.新任者選任時持股數: @(1)HO SHENG HOLDINGS CO., LTD.: 6,878,599股 (2)POWELL
GROUP CO., LTD.: 5,280,835股 (3)Believing Power Co., Ltd.: 4,311,339股 (4)
王嘉男: 193,911股 (5)賴鎮局: 0股(6)李周偉: 0股(7)王文淵: 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:14.29%
13.同任期獨立董事變動比率:33.33%
14.同任期監察人變動比率:N/A
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):是
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人): 法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事:HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 代表人:王文山/中華民國
(2)法人董事:POWELL GROUP CO., LTD. 代表人:鍾國松/中華民國
(3)法人董事:Believing Power Co., Ltd. 代表人:郭惠齡/中華民國
(4)自然人董事:王嘉男/中華民國
(5)獨立董事:陳石進/中華民國
(6)獨立董事:賴鎮局/中華民國
(7)獨立董事:李周偉/中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 代表人:王文山/中華民國
(2)法人董事:POWELL GROUP CO., LTD. 代表人:鍾國松/中華民國
(3)法人董事:Believing Power Co., Ltd. 代表人:郭惠齡/中華民國
(4)自然人董事:王嘉男/中華民國
(5)獨立董事:陳石進/中華民國
(6)獨立董事:賴鎮局/台灣板橋地方法院法官
(7)獨立董事:李周偉/荷盛國際顧問(股)公司顧問部處長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事:HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 代表人:王文山/中華民國
(2)法人董事:POWELL GROUP CO., LTD. 代表人:鍾國松/中華民國
(3)法人董事:Believing Power Co., Ltd. 代表人:郭惠齡/中華民國
(4)自然人董事:王嘉男/中華民國
(5)獨立董事:賴鎮局/中華民國
(6)獨立董事:李周偉/中華民國
(7)獨立董事:王文淵/中華民國
6.新任者簡歷:
(1)HO SHENG HOLDINGS CO., LTD. 代表人:王文山:本公司董事
(2)POWELL GROUP CO., LTD. 代表人:鍾國松:本公司董事
(3)Believing Power Co., Ltd. 代表人:郭惠齡:本公司董事
(4)王嘉男:本公司董事
(5)賴鎮局:台灣板橋地方法院法官
(6)李周偉:荷盛國際顧問(股)公司顧問部處長
(7)王文淵:宏達電子(股)公司代理財務長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因: 全面改選
9.新任者選任時持股數: @(1)HO SHENG HOLDINGS CO., LTD.: 6,878,599股 (2)POWELL
GROUP CO., LTD.: 5,280,835股 (3)Believing Power Co., Ltd.: 4,311,339股 (4)
王嘉男: 193,911股 (5)賴鎮局: 0股(6)李周偉: 0股(7)王文淵: 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:14.29%
13.同任期獨立董事變動比率:33.33%
14.同任期監察人變動比率:N/A
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):是
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無
上市公司:jpp-KY
符合條款:第6款
事實發生日期:2025-06-18