(4977) 眾達-KY | 公告本公司114年股東常會重要決議事項
（4977）眾達-KY ｜ 公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一三年度盈餘分配案
每股配發美金0.075元之現金股利，共美金6,014,239元。
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；
贊成權數： 38,300,683 權，占出席權數84.60%
反對權數： 153,567 權，占出席權數 0.33%
無效權數： 0
棄權/未投票權數 6,813,949 權，占出席權數15.05%
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案
本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；
贊成權數 38,268,639 權，占出席權數84.53%，
反對權數 140,736 權，占出席權數 0.31%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數 6,858,824 權，占出席權數15.15%；
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一一三年度營業報告書及財務決算表冊案
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；
贊成權數 38,266,629 權，占出席權數84.53%，
反對權數 119,269 權，占出席權數 0.26%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數 6,882,301 權，占出席權數15.20%；
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任董事7席(含獨立董事3席)
改選之第七屆董事任期自當選日起算，
自114年6月16日起至117年6月15日止，任期三年
董事：陳靖仁
當選權數：49,771,688
董事：莊敏男
當選權數：35,932,168
董事：趙偉州
當選權數：35,882,099
董事：鄧福坪
當選權數：35,848,116
獨立董事：李宜泰
當選權數：32,325,188
獨立董事：李映怡
當選權數：32,320,218
獨立董事：林麗芬
當選權數：32,270,258
6.重要決議事項五、其他事項:以下經表決後照案通過
(1)修訂本公司作業辦法案：
表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；
贊成權數 37,953,474 權，占出席權數83.84%，
反對權數 447,541 權，占出席權數 0.98%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數 6,867,184 權，占出席權數15.16%；
本案照原案表決通過。
(2)私募發行普通股案：
本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，
表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；
贊成權數 38,179,377 權，占出席權數84.34%，
反對權數 238,008 權，占出席權數 0.52%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數 6,850,814 權，占出席權數15.13%；
本案照原案表決通過。
(3)解除新任董事競業禁止限制案：
本議案之投票表決依法令及公司章程採A型特別決議或B型特別決議，
表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；
贊成權數 38,200,896 權，占出席權數84.38%，
反對權數 208,133 權，占出席權數 0.45%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數 6,859,170 權，占出席權數15.15%；
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無臨時動議
出席股東代表股份 45,268,199 股，佔本公司已發行股份總數扣除無表決權後
78,764,841股之57.47%
陳靖仁董事長、莊敏男總經理(董事)、李宜泰獨立董事列席；
趙偉州副總(董事)與會出席。
已超過董事席次之半數董事出席股東常會。
列席人員：許新民會計師、李映怡律師
(1)董事會已授權董事長另訂配息基準日。
(2)畸零股款合計數計入本公司其他收入。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一三年度盈餘分配案
每股配發美金0.075元之現金股利，共美金6,014,239元。
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；
贊成權數： 38,300,683 權，占出席權數84.60%
反對權數： 153,567 權，占出席權數 0.33%
無效權數： 0
棄權/未投票權數 6,813,949 權，占出席權數15.05%
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案
本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；
贊成權數 38,268,639 權，占出席權數84.53%，
反對權數 140,736 權，占出席權數 0.31%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數 6,858,824 權，占出席權數15.15%；
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一一三年度營業報告書及財務決算表冊案
本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；
贊成權數 38,266,629 權，占出席權數84.53%，
反對權數 119,269 權，占出席權數 0.26%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數 6,882,301 權，占出席權數15.20%；
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任董事7席(含獨立董事3席)
改選之第七屆董事任期自當選日起算，
自114年6月16日起至117年6月15日止，任期三年
董事：陳靖仁
當選權數：49,771,688
董事：莊敏男
當選權數：35,932,168
董事：趙偉州
當選權數：35,882,099
董事：鄧福坪
當選權數：35,848,116
獨立董事：李宜泰
當選權數：32,325,188
獨立董事：李映怡
當選權數：32,320,218
獨立董事：林麗芬
當選權數：32,270,258
6.重要決議事項五、其他事項:以下經表決後照案通過
(1)修訂本公司作業辦法案：
表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；
贊成權數 37,953,474 權，占出席權數83.84%，
反對權數 447,541 權，占出席權數 0.98%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數 6,867,184 權，占出席權數15.16%；
本案照原案表決通過。
(2)私募發行普通股案：
本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，
表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；
贊成權數 38,179,377 權，占出席權數84.34%，
反對權數 238,008 權，占出席權數 0.52%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數 6,850,814 權，占出席權數15.13%；
本案照原案表決通過。
(3)解除新任董事競業禁止限制案：
本議案之投票表決依法令及公司章程採A型特別決議或B型特別決議，
表決時出席股東表決權數 45,268,199 權；
贊成權數 38,200,896 權，占出席權數84.38%，
反對權數 208,133 權，占出席權數 0.45%；
無效權數0權；
棄權/未投票權數 6,859,170 權，占出席權數15.15%；
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項:無臨時動議
出席股東代表股份 45,268,199 股，佔本公司已發行股份總數扣除無表決權後
78,764,841股之57.47%
陳靖仁董事長、莊敏男總經理(董事)、李宜泰獨立董事列席；
趙偉州副總(董事)與會出席。
已超過董事席次之半數董事出席股東常會。
列席人員：許新民會計師、李映怡律師
(1)董事會已授權董事長另訂配息基準日。
(2)畸零股款合計數計入本公司其他收入。
上市公司：眾達-KY
符合條款：第18款
事實發生日期：2025-06-16