(4148) 全宇生技-KY | 公告本公司2025年股東常會董事全面改選(含獨立董事)當選名單 且董事異動已達三分之一

1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事彭士豪
董事彭家琳
董事彭意芬
董事林道文
董事羅子武
獨立董事楊永成
獨立董事李文權
獨立董事阮瓊華
獨立董事何佳芳
4.舊任者簡歷:
彭士豪 全宇生技控股有限公司 董事長/總經理
彭家琳 全宇生技控股有限公司 董事
彭意芬 全宇生技控股有限公司 董事
林道文 全宇生技控股有限公司 董事
羅子武 全宇生技控股有限公司 董事
楊永成 全宇生技控股有限公司 獨立董事
李文權 全宇生技控股有限公司 獨立董事
阮瓊華 全宇生技控股有限公司 獨立董事
何佳芳 全宇生技控股有限公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事彭士豪
董事彭家琳
董事彭意芬
董事林道文
董事羅子武
獨立董事楊永成
獨立董事李文權
獨立董事阮瓊華
獨立董事何佳芳
6.新任者簡歷:
彭士豪 全宇生技控股有限公司 董事長/總經理
彭家琳 全宇生技控股有限公司 董事/副總經理
彭意芬 全宇生技控股有限公司 董事/全宇工業有限公司董事
林道文 全宇生技控股有限公司 董事/全宇工業有限公司營運長
羅子武 全宇生技控股有限公司 董事/維揚律師事務所律師
楊永成 全宇生技控股有限公司 獨立董事/眾智聯合會計師事務所所長
李文權 全宇生技控股有限公司 獨立董事/農業科技研究院院長
阮瓊華 全宇生技控股有限公司 獨立董事/元和聯合會計師事務所會計師
何佳芳 全宇生技控股有限公司 獨立董事/東吳大學法律學系專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事彭士豪 / 245,000股
董事彭家琳 / 45,000股
董事彭意芬 / 11,000股
董事林道文 / 0股
董事羅子武 / 0股
獨立董事楊永成 / 0股
獨立董事李文權 / 0股
獨立董事阮瓊華 / 0股
獨立董事何佳芳 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：全宇生技-KY

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-16