(2207) 和泰車 | 代子公司和泰產物保險股份公司 公告114年股東常會改選董事當選名單

1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
蔡伯龍
和泰汽車股份有限公司法人代表：顏思齊
和泰汽車股份有限公司法人代表：劉源森
和泰汽車股份有限公司法人代表：陳建州
和泰汽車股份有限公司法人代表：蔡燕紅
和泰汽車股份有限公司法人代表：黃思博
獨立董事：
黎昌州
陳吉珍
林建忠
4.舊任者簡歷:
董事：
蔡伯龍：和泰產物保險股份有限公司董事長
顏思齊：和泰產物保險股份有限公司董事
劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事
陳建州：和泰產物保險股份有限公司董事
蔡燕紅：和泰產物保險股份有限公司董事
黃思博：和泰產物保險股份有限公司董事
獨立董事：
黎昌州：和泰產物保險股份有限公司獨立董事
陳吉珍：和泰產物保險股份有限公司獨立董事
林建忠：和泰產物保險股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
蔡伯龍
和泰汽車股份有限公司法人代表：顏思齊
和泰汽車股份有限公司法人代表：劉源森
和泰汽車股份有限公司法人代表：陳建州
和泰汽車股份有限公司法人代表：蔡燕紅
和泰汽車股份有限公司法人代表：黃思博
獨立董事：
黎昌州
林建忠
廖淑惠
6.新任者簡歷:
董事：
蔡伯龍：和泰產物保險股份有限公司董事長
顏思齊：和泰產物保險股份有限公司董事
劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事
陳建州：和泰產物保險股份有限公司董事
蔡燕紅：和泰產物保險股份有限公司董事
黃思博：和泰產物保險股份有限公司董事
獨立董事：
黎昌州：和泰產物保險股份有限公司獨立董事
林建忠：和泰產物保險股份有限公司獨立董事
廖淑惠：和泰產物保險股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
蔡伯龍 持股數：0股
和泰汽車股份有限公司 持股數：155,867,346股
獨立董事：
黎昌州 持股數：0股
林建忠 持股數：0股
廖淑惠 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/02~114/06/30
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

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上市公司：和泰車

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-16