(2348) 海悅 | 代子公司海悅建設股份有限公司公告改選董事及監察人

1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人黃希文
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人林輔政
監察人:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛
4.舊任者簡歷:
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人黃希文 海悅國際開發(股)公司董事長
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理
監察人:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人黃希文
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人林輔政
監察人:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛
6.新任者簡歷:
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人黃希文
‧海悅國際開發(股)公司董事長及執行長
‧海悅廣告(股)公司董事
‧海悅開發(股)公司董事
‧富悅投資(股)公司董事
‧瀚海投資(股)公司董事
‧群悅廣告(股)公司監察人
‧海嘉廣告(股)公司監察人
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑
‧海悅國際開發(股)公司總經理
‧群悅廣告(股)公司董事
‧海悅地產開發(股)公司董事
‧鼎悅投資(股)公司董事
‧和悅投資(股)公司董事
‧海悅廣告(股)公司董事
‧昕傳廣告(股)公司董事
‧海業建築(股)公司董事
‧鉅陞建設(股)公司董事
‧鉅陞國際(股)公司董事
‧盛樺開發(股)公司董事
‧鴻勝地產(股)公司董事
‧金毓通(股)公司董事
‧端泰(股)公司董事
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人林輔政
‧海悅國際開發(股)公司企劃總經理
‧霞飛廣告(股)公司董事
‧海悅廣告(股)公司董事
‧海聚建築(股)公司董事
‧海悅地產開發(股)公司監察人
監察人:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛
‧海悅國際開發(股)公司策略總經理
‧海嘉廣告(股)公司董事
‧希華建設(股)公司董事
‧泰極投資(股)公司董事
‧寶悅開發建設(股)公司董事
‧達程廣告(股)公司董事
‧海悅廣告(股)公司監察人
‧富悅投資(股)公司監察人
‧聖悅投資(股)公司監察人
‧海悅開發(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人黃希文 130,000,000股
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人王俊傑 130,000,000股
董事:海悅國際開發股份有限公司代表人林輔政 130,000,000股
監察人:海悅國際開發股份有限公司代表人曾俊盛 130,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/11~114/04/10
11.新任生效日期:114/04/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

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上市公司：海悅

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-16