(2348) 海悅 | 公告本公司第一屆風險管理委員會委員任期屆滿

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:黃志典
獨立董事:陳文宗
獨立董事:馬嘉應
獨立董事:李欣欣
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃志典 臺灣大學國際企業學系專任副教授
獨立董事:陳文宗 國喬石油化學(股)公司及名軒開發(股)公司獨立董事
獨立董事:馬嘉應 東吳大學會計系專任教授、旺旺友聯產物保險公司董事、
立積電子股份有限公司獨立董事、鼎漢科技股份有限公司
獨立董事、益安生醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:李欣欣 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理、二十二世紀資本
管理顧問(股)公司董事長、京匯資本管理顧問(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事:黃志典
獨立董事:陳文宗
獨立董事:馬嘉應
獨立董事:李欣欣
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃志典
‧臺灣大學管理學院國際企業學系專任副教授
獨立董事:陳文宗
‧名軒開發(股)公司獨立董事
獨立董事:馬嘉應
‧東吳大學會計系專任教授
‧旺旺友聯產物保險公司董事(法人代表）
‧立積電子股份有限公司獨立董事
‧鼎翰科技股份有限公司獨立董事
‧益安生醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:李欣欣
‧奇邑科技(股)公司董事長
‧二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長
‧京匯資本管理顧問(股)公司董事長
‧未來資本創投(股)公司董事長
‧台日創新交流科技(股)公司董事長
‧歐生全創新(股)公司董事長
‧日本奇邑科技株式會社取締役董事
‧奇邑科技(香港)有限公司董事
‧日本sMedio, Inc.GreenBee Ltd.董事
‧新應材(股)公司董事(法人代表）
‧嘉和半導體(股)公司董事(法人代表）
‧晶相光電(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事會改選，風險管理委員會委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/25~114/06/16
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:無。

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上市公司：海悅

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-16