(3018) 隆銘綠能 | 公告本公司一一四年第一次股東臨時會重要決議事項

1.股東臨時會日期:114/06/16
2.重要決議事項:
一、討論事項
第一案：追認一一二年股東常會討論事項第一案
第二案：追認一一二年股東常會討論事項第二案
第三案：追認一一二年股東常會討論事項第三案
第四案：追認一一二年股東常會討論事項第四案
第五案：追認一一二年股東常會討論事項第七案
第六案：追認一一二年股東常會討論事項第八案
第七案：追認一一二年股東常會討論事項第九案
二、選舉事項全面改選董事(含獨立董事)案
董事：華揚創業投資股份有限公司 代表人：許鑒隆
董事：郭蕙蘭
董事：華揚創業投資股份有限公司 代表人：潘奇秀
董事：華揚創業投資股份有限公司 代表人：周季平
董事：華揚創業投資股份有限公司 代表人：林旻萱
獨立董事：施芸婷
獨立董事：成昀達
獨立董事：王高樑
獨立董事：廖苡全
三、其他議案
第一案：解除新任董事競業禁止限制案
第二案：提請新任董事追認112年5月16日起之歷次董事會決議案
3.其他應敘明事項:無

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上市公司：隆銘綠能

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-06-16