(2348) 海悅 | 公告本公司114年股東常會改選董事
（2348）海悅 ｜ 公告本公司114年股東常會改選董事
1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚
董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖
董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生
董事:江如蓉
獨立董事:黃志典
獨立董事:陳文宗
獨立董事:馬嘉應
獨立董事:李欣欣
4.舊任者簡歷:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 海悅國際開發(股)公司董事長
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚 海悅國際開發(股)公司董事長特助及
瀚寶投資(股)公司董事長
董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖 力晶創新投資控股(股)公司總經理
董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄 芯鼎科技(股)公司及
新應材(股)公司董事長
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生 惠眾聯合會計師事務所會計師及
萬世成世界(股)公司董事長
董事:江如蓉 寰瀛法律事務所律師
獨立董事:黃志典 臺灣大學國際企業學系專任副教授
獨立董事:陳文宗 國喬石油化學(股)公司及名軒開發(股)公司獨立董事
獨立董事:馬嘉應 東吳大學會計系專任教授、旺旺友聯產物保險公司董事、
立積電子股份有限公司獨立董事、鼎漢科技股份有限公司
獨立董事、益安生醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:李欣欣 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理、二十二世紀資本
管理顧問(股)公司董事長、京匯資本管理顧問(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚
董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖
董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生
董事:江如蓉
獨立董事:黃志典
獨立董事:陳文宗
獨立董事:馬嘉應
獨立董事:李欣欣
6.新任者簡歷:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文
‧海悅國際開發(股)公司董事長及執行長
‧海悅廣告(股)公司董事
‧海悅開發(股)公司董事
‧富悅投資(股)公司董事
‧瀚海投資(股)公司董事
‧群悅廣告(股)公司監察人
‧海嘉廣告(股)公司監察人
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛
‧海悅國際開發(股)公司策略總經理
‧海嘉廣告(股)公司董事
‧希華建設(股)公司董事
‧泰極投資(股)公司董事
‧寶悅開發建設(股)公司董事
‧達程廣告(股)公司董事
‧海悅廣告(股)公司監察人
‧富悅投資(股)公司監察人
‧聖悅投資(股)公司監察人
‧海悅開發(股)公司監察人
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑
‧海悅國際開發(股)公司總經理
‧群悅廣告(股)公司董事
‧海悅地產開發(股)公司董事
‧鼎悅投資(股)公司董事
‧和悅投資(股)公司董事
‧海悅廣告(股)公司董事
‧昕傳廣告(股)公司董事
‧海業建築(股)公司董事
‧鉅陞建設(股)公司董事
‧鉅陞國際(股)公司董事
‧盛樺開發(股)公司董事
‧鴻勝地產(股)公司董事
‧金毓通(股)公司董事
‧端泰(股)公司董事
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政
‧海悅國際開發(股)公司企劃總經理
‧霞飛廣告(股)公司董事
‧海悅廣告(股)公司董事
‧海聚建築(股)公司董事
‧海悅地產開發(股)公司監察人
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚
‧海悅國際開發(股)公司董事長特助
‧瀚寶投資(股)公司董事長
‧海購數位(股)公司董事長
董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖
‧晶幣科技(股)公司董事(法人代表）
‧力晶創新投資控股(股)公司董事(法人代表）
‧愛普科技(股)公司董事(法人代表）
‧力世創業投資(股)公司董事(法人代表）
‧智成電子(股)公司董事(法人代表）
‧力合量電子(股)公司董事(法人代表）
‧飛聖航空(股)公司董事(法人代表）
‧海悅國際開發(股)公司董事(法人代表）
‧創新服務(股)公司董事(法人代表）
‧智豐科技(股)公司董事(法人代表）
‧瑞相科技(股)公司董事(法人代表）
‧力晶微元電子(股)公司董事(法人代表）
‧Lonex Holding Limited董事
‧晶合集成電子(股)公司董事
‧Poly-Magic materials corporation董事
‧Powerchip Japan董事
‧Deutron Japan董事
‧芯鼎科技(股)公司獨立董事
‧力晶創新投資控股(股)公司總經理
‧力宇創業投資(股)公司監察人(法人代表)
董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄
‧新應材(股)公司董事長兼執行長
‧芯鼎科技(股)公司董事(法人代表)
‧凌陽科技(股)公司董事(法人代表)
‧佳能企業(股)公司董事(法人代表)
‧歐利得材料科技(股)公司董事(法人代表)
‧新應材貿易(廣州)有限公司董事(法人代表)
‧彥文資產管理顧問(股)公司董事(法人代表)
‧思微合成生技(股)公司董事(法人代表)
‧映泰(股)公司獨立董事
‧年興紡織(股)公司獨立董事
‧虹冠電子工業(股)公司獨立董事
‧精英電腦(股)公司獨立董事
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生
‧惠眾聯合會計師事務所會計師
‧萬世成世界(股)公司董事長
董事:江如蓉
‧寰瀛法律事務所律師
獨立董事:黃志典
‧臺灣大學管理學院國際企業學系專任副教授
獨立董事:陳文宗
‧名軒開發(股)公司獨立董事
獨立董事:馬嘉應
‧東吳大學會計系專任教授
‧旺旺友聯產物保險公司董事(法人代表）
‧立積電子股份有限公司獨立董事
‧鼎翰科技股份有限公司獨立董事
‧益安生醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:李欣欣
‧奇邑科技(股)公司董事長
‧二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長
‧京匯資本管理顧問(股)公司董事長
‧未來資本創投(股)公司董事長
‧台日創新交流科技(股)公司董事長
‧歐生全創新(股)公司董事長
‧日本奇邑科技株式會社取締役董事
‧奇邑科技(香港)有限公司董事
‧日本sMedio, Inc.GreenBee Ltd.董事
‧新應材(股)公司董事(法人代表）
‧嘉和半導體(股)公司董事(法人代表）
‧晶相光電(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 21,751,270股
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛 21,751,270股
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑 21,751,270股
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 21,751,270股
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚 21,751,270股
董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖 552,075股
董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人詹文雄 99,907股
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生 11,417股
董事:江如蓉 156,997股
獨立董事:黃志典 0股
獨立董事:陳文宗 0股
獨立董事:馬嘉應 0股
獨立董事:李欣欣 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚
董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖
董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生
董事:江如蓉
獨立董事:黃志典
獨立董事:陳文宗
獨立董事:馬嘉應
獨立董事:李欣欣
4.舊任者簡歷:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 海悅國際開發(股)公司董事長
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛 海悅國際開發(股)公司策略總經理
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 海悅國際開發(股)公司企劃總經理
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚 海悅國際開發(股)公司董事長特助及
瀚寶投資(股)公司董事長
董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖 力晶創新投資控股(股)公司總經理
董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄 芯鼎科技(股)公司及
新應材(股)公司董事長
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生 惠眾聯合會計師事務所會計師及
萬世成世界(股)公司董事長
董事:江如蓉 寰瀛法律事務所律師
獨立董事:黃志典 臺灣大學國際企業學系專任副教授
獨立董事:陳文宗 國喬石油化學(股)公司及名軒開發(股)公司獨立董事
獨立董事:馬嘉應 東吳大學會計系專任教授、旺旺友聯產物保險公司董事、
立積電子股份有限公司獨立董事、鼎漢科技股份有限公司
獨立董事、益安生醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:李欣欣 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理、二十二世紀資本
管理顧問(股)公司董事長、京匯資本管理顧問(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚
董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖
董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生
董事:江如蓉
獨立董事:黃志典
獨立董事:陳文宗
獨立董事:馬嘉應
獨立董事:李欣欣
6.新任者簡歷:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文
‧海悅國際開發(股)公司董事長及執行長
‧海悅廣告(股)公司董事
‧海悅開發(股)公司董事
‧富悅投資(股)公司董事
‧瀚海投資(股)公司董事
‧群悅廣告(股)公司監察人
‧海嘉廣告(股)公司監察人
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛
‧海悅國際開發(股)公司策略總經理
‧海嘉廣告(股)公司董事
‧希華建設(股)公司董事
‧泰極投資(股)公司董事
‧寶悅開發建設(股)公司董事
‧達程廣告(股)公司董事
‧海悅廣告(股)公司監察人
‧富悅投資(股)公司監察人
‧聖悅投資(股)公司監察人
‧海悅開發(股)公司監察人
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑
‧海悅國際開發(股)公司總經理
‧群悅廣告(股)公司董事
‧海悅地產開發(股)公司董事
‧鼎悅投資(股)公司董事
‧和悅投資(股)公司董事
‧海悅廣告(股)公司董事
‧昕傳廣告(股)公司董事
‧海業建築(股)公司董事
‧鉅陞建設(股)公司董事
‧鉅陞國際(股)公司董事
‧盛樺開發(股)公司董事
‧鴻勝地產(股)公司董事
‧金毓通(股)公司董事
‧端泰(股)公司董事
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政
‧海悅國際開發(股)公司企劃總經理
‧霞飛廣告(股)公司董事
‧海悅廣告(股)公司董事
‧海聚建築(股)公司董事
‧海悅地產開發(股)公司監察人
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚
‧海悅國際開發(股)公司董事長特助
‧瀚寶投資(股)公司董事長
‧海購數位(股)公司董事長
董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖
‧晶幣科技(股)公司董事(法人代表）
‧力晶創新投資控股(股)公司董事(法人代表）
‧愛普科技(股)公司董事(法人代表）
‧力世創業投資(股)公司董事(法人代表）
‧智成電子(股)公司董事(法人代表）
‧力合量電子(股)公司董事(法人代表）
‧飛聖航空(股)公司董事(法人代表）
‧海悅國際開發(股)公司董事(法人代表）
‧創新服務(股)公司董事(法人代表）
‧智豐科技(股)公司董事(法人代表）
‧瑞相科技(股)公司董事(法人代表）
‧力晶微元電子(股)公司董事(法人代表）
‧Lonex Holding Limited董事
‧晶合集成電子(股)公司董事
‧Poly-Magic materials corporation董事
‧Powerchip Japan董事
‧Deutron Japan董事
‧芯鼎科技(股)公司獨立董事
‧力晶創新投資控股(股)公司總經理
‧力宇創業投資(股)公司監察人(法人代表)
董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄
‧新應材(股)公司董事長兼執行長
‧芯鼎科技(股)公司董事(法人代表)
‧凌陽科技(股)公司董事(法人代表)
‧佳能企業(股)公司董事(法人代表)
‧歐利得材料科技(股)公司董事(法人代表)
‧新應材貿易(廣州)有限公司董事(法人代表)
‧彥文資產管理顧問(股)公司董事(法人代表)
‧思微合成生技(股)公司董事(法人代表)
‧映泰(股)公司獨立董事
‧年興紡織(股)公司獨立董事
‧虹冠電子工業(股)公司獨立董事
‧精英電腦(股)公司獨立董事
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生
‧惠眾聯合會計師事務所會計師
‧萬世成世界(股)公司董事長
董事:江如蓉
‧寰瀛法律事務所律師
獨立董事:黃志典
‧臺灣大學管理學院國際企業學系專任副教授
獨立董事:陳文宗
‧名軒開發(股)公司獨立董事
獨立董事:馬嘉應
‧東吳大學會計系專任教授
‧旺旺友聯產物保險公司董事(法人代表）
‧立積電子股份有限公司獨立董事
‧鼎翰科技股份有限公司獨立董事
‧益安生醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:李欣欣
‧奇邑科技(股)公司董事長
‧二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長
‧京匯資本管理顧問(股)公司董事長
‧未來資本創投(股)公司董事長
‧台日創新交流科技(股)公司董事長
‧歐生全創新(股)公司董事長
‧日本奇邑科技株式會社取締役董事
‧奇邑科技(香港)有限公司董事
‧日本sMedio, Inc.GreenBee Ltd.董事
‧新應材(股)公司董事(法人代表）
‧嘉和半導體(股)公司董事(法人代表）
‧晶相光電(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 21,751,270股
董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛 21,751,270股
董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑 21,751,270股
董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 21,751,270股
董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚 21,751,270股
董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖 552,075股
董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人詹文雄 99,907股
董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生 11,417股
董事:江如蓉 156,997股
獨立董事:黃志典 0股
獨立董事:陳文宗 0股
獨立董事:馬嘉應 0股
獨立董事:李欣欣 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
上市公司：海悅
符合條款：第6款
事實發生日期：2025-06-16