(2348) 海悅 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項

（2348）海悅｜公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第14屆董事13人(含獨立董事4人)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事任期自114年6月16日起至117年6月15日止，任期3年。

上市公司：海悅