(8404) 百和興業-KY | 公告本公司114年股東常會全面改選董事(獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
自然人董事-鄭國火因 中華民國
法人董事-百和國際有限公司
代表人黃士釗 中華民國
自然人董事-蔡連發 中華民國
自然人董事-林誠助 中華民國
自然人董事-曹永仁 中華民國
自然人董事-柯世昌 中華民國
獨立董事-吳永富 中華民國
獨立董事-陳文昌 中華民國
獨立董事-蔡育菁 中華民國
獨立董事-王凱立 中華民國
4.舊任者簡歷:
自然人董事-鄭國火因 百和興業(股)公司董事長
法人董事-百和國際有限公司
代表人黃士釗 北京京元茂商貿有限公司董事長
自然人董事-蔡連發 健鼎科技(股)公司副總經理
自然人董事-林誠助 財政部優秀稅務人員
自然人董事-曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師
自然人董事-柯世昌 國富浩華聯合會計師事務所顧問
獨立董事-吳永富 橋椿金屬(股)公司財務協理
獨立董事-陳文昌 利保國際股份有限公司董事
獨立董事-蔡育菁 永華聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事-王凱立 東海大學管理學院院長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
自然人董事-鄭國火因 中華民國
法人董事-百和國際有限公司
代表人黃士釗 中華民國
自然人董事-鄭新隆 中華民國
自然人董事-蔡連發 中華民國
自然人董事-林誠助 中華民國
自然人董事-柯世昌 中華民國
獨立董事-王凱立 中華民國
獨立董事-蔡育菁 中華民國
獨立董事-萬心寧 中華民國
獨立董事-朱瓊芳 中華民國
6.新任者簡歷:
自然人董事-鄭國火因 百和興業(股)公司董事長
法人董事-百和國際有限公司
代表人黃士釗 北京京元茂商貿有限公司董事長
自然人董事-鄭新隆 百和興業(股)公司總經理
自然人董事-蔡連發 健鼎科技(股)公司副總經理
自然人董事-林誠助 財政部優秀稅務人員
自然人董事-柯世昌 國富浩華聯合會計師事務所顧問
獨立董事-王凱立 東海大學管理學院院長
獨立董事-蔡育菁 永華聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事-萬心寧 圓裕企業股份有限公司獨立董事
獨立董事-朱瓊芳 承喬國際聯合會計師事務所主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114/06/10股東常會全面改選董事後當選。
9.新任者選任時持股數:
董事(獨立董事)姓名　　　　　　選任時持股數
百和國際有限公司 199,247,299(代表人黃士釗持有529,748股)
鄭國火因 34,966,301
鄭新隆 501,089
蔡連發 31,437
林誠助 0
柯世昌 0
王凱立 6,125
蔡育菁 13,476
萬心寧 0
朱瓊芳 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/06/10
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無

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上市公司：百和興業-KY

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-10