(2359) 所羅門 | 公告本公司第十三屆董事選任名單

1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳政隆
(2)陳健三
(3)陳呂素玉
(4)摩迪投資(股)公司代表人-高升輝
(5)勝興投資(股)公司代表人-王韋中
獨立董事：
(1)黃銘祐
(2)翁慶昌
(3)王居卿
(4)黃崇源
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)陳政隆：所羅門(股)公司董事長
(2)陳健三：所羅門(股)公司董事
(3)陳呂素玉：所羅門(股)公司董事
(4)摩迪投資(股)公司代表人-高升輝：所羅門(股)公司董事
(5)勝興投資(股)公司代表人-王韋中：所羅門(股)公司董事
獨立董事：
(1)黃銘祐：傳誠投資顧問(股)董事長
(2)翁慶昌：所羅門(股)公司獨立董事
(3)王居卿：淡江大學教授
(4)黃崇源：長庚大學資訊工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳政隆
(2)陳健三
(3)陳呂素玉
(4)摩迪投資(股)公司代表人-葉馥菱
(5)勝興投資(股)公司代表人-王韋中
獨立董事：
(1)黃銘祐
(2)吳志富
(3)曾元顯
(4)張明輝
6.新任者簡歷:
董事：
(1)陳政隆：所羅門(股)公司董事長
(2)陳健三：所羅門(股)公司董事
(3)陳呂素玉：所羅門(股)公司董事
(4)摩迪投資(股)公司代表人-葉馥菱：增你強(股)公司獨立董事
(5)勝興投資(股)公司代表人-王韋中：所羅門(股)公司董事
獨立董事：
(1)黃銘祐：傳誠投資顧問(股)董事長
(2)吳志富：大同大學副校長
(3)曾元顯：國立臺灣師範大學特聘教授
(4)張明輝：統一企業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)陳政隆：14,797,057股
(2)陳健三： 7,594,377股
(3)陳呂素玉：12,071,843股
(4)摩迪投資(股)公司代表人-葉馥菱：100,432股
(5)勝興投資(股)公司代表人-王韋中：145,026股
獨立董事
(1)獨立董事：黃銘祐：0股
(2)獨立董事：吳志富：0股
(3)獨立董事：曾元顯：0股
(4)獨立董事：張明輝：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:114/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

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上市公司：所羅門

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-10