(3376) 新日興 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
阮朝宗　　董事
呂友麒　　董事　
毛英富　　董事
謝承翰　　董事
鄭志發　　董事
　施燿熏　　獨立董事
　張元龍　　獨立董事
　李美惠　　獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果：
贊成權數：115,798,157權 (含電子投票：52,623,478權)/占出席總權數76.49%
反對權數：60,163權 ; 無效權數：0權 ; 棄權/未投票權數：35,520,082權。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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上市公司：新日興

符合條款：第21款

事實發生日期：2025-06-10