(3006) 晶豪科 | 公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
（3006）晶豪科 ｜ 公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:張明鑒
(2)董事:陳興海
(3)董事:戴永文
(4)董事:張冠群
(5)董事:山一投資有限公司代表人：謝明霖
(6)獨立董事:沈維民
(7)獨立董事:崔秉鉞
(8)獨立董事:簡政陽
(9)獨立董事:林玉寬
3.許可從事競業行為之項目:
從事其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後通過。
贊成權數：171,804,362
反對權數：93,141
棄權/未投票權數：7,105,476
出席股東表決權數：179,002,979
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
謝明霖(山一投資有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
合肥晶合集成電路股份有限公司:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
合肥晶合集成電路股份有限公司:
中國安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內西淝河路88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:晶圓代工
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:張明鑒
(2)董事:陳興海
(3)董事:戴永文
(4)董事:張冠群
(5)董事:山一投資有限公司代表人：謝明霖
(6)獨立董事:沈維民
(7)獨立董事:崔秉鉞
(8)獨立董事:簡政陽
(9)獨立董事:林玉寬
3.許可從事競業行為之項目:
從事其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後通過。
贊成權數：171,804,362
反對權數：93,141
棄權/未投票權數：7,105,476
出席股東表決權數：179,002,979
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
謝明霖(山一投資有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
合肥晶合集成電路股份有限公司:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
合肥晶合集成電路股份有限公司:
中國安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內西淝河路88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:晶圓代工
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
上市公司：晶豪科
符合條款：第21款
事實發生日期：2025-06-10