(3006) 晶豪科 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項

（3006）晶豪科｜公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選第十屆董事案。
當選名單如下:
(1)董事:張明鑒
(2)董事:陳興海
(3)董事:戴永文
(4)董事:張冠群
(5)董事:山一投資有限公司代表人：謝明霖
(6)獨立董事:沈維民
(7)獨立董事:郭泰豪
(8)獨立董事:崔秉鉞
(9)獨立董事:簡政陽
(10)獨立董事:林玉寬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

上市公司：晶豪科