(2506) 太設 | 本公司董事任期屆滿改選
（2506）太設 ｜ 本公司董事任期屆滿改選
1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
1.柳逸義
2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩
3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜
4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新
5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明
6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨
獨立董事：
1.林皓昱
2.吳金榮
3.陳金龍
4.舊任者簡歷:
董事：
1.柳逸義
太平洋建設股份有限公司董事長
2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩
太平洋建設股份有限公司執行董事
3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜
清石營造有限公司董事長
4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新
福永投資股份有限公司董事長
5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明
太平洋建設股份有限公司董事
6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨
全國數位有線電視股份有限公司董事
獨立董事：
1.林皓昱:台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長
2.吳金榮:前金融監督管理委員會檢查局代理組長
3.陳金龍:弘勝光電股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
1.柳逸義
2.欣明投資股份有限公司代表人：章啟明
3.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩
4.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜
5.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨
6.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新
獨立董事：
1.劉慧君
2.吳金榮
3.陳金龍
6.新任者簡歷:
董事：
1.柳逸義
太平洋建設股份有限公司董事長
2.欣明投資股份有限公司代表人：章啟明
太平洋建設股份有限公司董事
3.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩
太平洋建設股份有限公司執行董事
4.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜
清石營造有限公司董事長
5.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨
太平洋建設股份有限公司董事
6.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新
福永投資股份有限公司董事長
獨立董事：
1.劉慧君:圓平法律事務所主持律師
2.吳金榮:前金融監督管理委員會檢查局代理組長
3.陳金龍:弘勝光電股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事 持股數
1.柳逸義 9,021,585
2.欣明投資股份有限公司代表人：章啟明 3,200,000
3.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 17,915,333
4.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 17,915,333
5.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 17,915,333
6.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 6,133,745
獨立董事 持股數
1.劉慧君 0
2.吳金榮 0
3.陳金龍 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
1.柳逸義
2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩
3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜
4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新
5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明
6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨
獨立董事：
1.林皓昱
2.吳金榮
3.陳金龍
4.舊任者簡歷:
董事：
1.柳逸義
太平洋建設股份有限公司董事長
2.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩
太平洋建設股份有限公司執行董事
3.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜
清石營造有限公司董事長
4.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新
福永投資股份有限公司董事長
5.太聯投資股份有限公司代表人：章啟明
太平洋建設股份有限公司董事
6.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨
全國數位有線電視股份有限公司董事
獨立董事：
1.林皓昱:台灣新光國際創業投資股份有限公司董事長
2.吳金榮:前金融監督管理委員會檢查局代理組長
3.陳金龍:弘勝光電股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
1.柳逸義
2.欣明投資股份有限公司代表人：章啟明
3.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩
4.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜
5.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨
6.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新
獨立董事：
1.劉慧君
2.吳金榮
3.陳金龍
6.新任者簡歷:
董事：
1.柳逸義
太平洋建設股份有限公司董事長
2.欣明投資股份有限公司代表人：章啟明
太平洋建設股份有限公司董事
3.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩
太平洋建設股份有限公司執行董事
4.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜
清石營造有限公司董事長
5.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨
太平洋建設股份有限公司董事
6.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新
福永投資股份有限公司董事長
獨立董事：
1.劉慧君:圓平法律事務所主持律師
2.吳金榮:前金融監督管理委員會檢查局代理組長
3.陳金龍:弘勝光電股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事 持股數
1.柳逸義 9,021,585
2.欣明投資股份有限公司代表人：章啟明 3,200,000
3.泉源國際開發股份有限公司代表人：雷倩 17,915,333
4.泉源國際開發股份有限公司代表人：俞勝宜 17,915,333
5.泉源國際開發股份有限公司代表人：柳旻亨 17,915,333
6.福永投資股份有限公司代表人:賴粵新 6,133,745
獨立董事 持股數
1.劉慧君 0
2.吳金榮 0
3.陳金龍 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13
11.新任生效日期:114/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
上市公司：太設
符合條款：第6款
事實發生日期：2025-06-10