(1455) 集盛 | 本公司114年股東常會重要決議事項
（1455）集盛 ｜ 本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:
.................通過修正本公司【公司章程】部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
.................通過承認113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
.................全面改選董事，當選名單如下：
董事: 蘇百煌、葉宗浩、洪瑞廷、葉必祿、
益盛投資(股)公司、冠昇智能(股)公司
獨立董事: 歐宇倫、林克武、宋和業
6.重要決議事項五、其他事項:
.................(1) 通過解除新任董事競業禁止之限制。
.................(2) 通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。
7.其他應敘明事項: 無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:
.................通過修正本公司【公司章程】部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
.................通過承認113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
.................全面改選董事，當選名單如下：
董事: 蘇百煌、葉宗浩、洪瑞廷、葉必祿、
益盛投資(股)公司、冠昇智能(股)公司
獨立董事: 歐宇倫、林克武、宋和業
6.重要決議事項五、其他事項:
.................(1) 通過解除新任董事競業禁止之限制。
.................(2) 通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。
7.其他應敘明事項: 無
上市公司：集盛
符合條款：第18款
事實發生日期：2025-06-10