(2506) 太設 | 代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告董事及監察人 任期屆滿改選

1.發生變動日期:114/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
1.太平洋建設股份有限公司代表人:連錦
2.太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義
3.太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩
4.太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增
5.豐富國際開發股份有限公司
監察人:柳旻亨
4.舊任者簡歷:
董事：
1.太平洋建設股份有限公司代表人:連錦
豐洋興業股份有限公司董事長
2.太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義
太平洋建設股份有限公司董事長
3.太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩
太平洋建設股份有限公司執行董事
4.太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增
太平洋崇光百貨股份有限公司財務副總經理
5.豐富國際開發股份有限公司
豐洋興業股份有限公司董事
監察人：柳旻亨
太平洋建設股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
1.太平洋建設股份有限公司代表人:連錦
2.太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義
3.太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩
4.太平洋崇光百貨股份有限公司代表人：彭學增
5.豐富國際開發股份有限公司
監察人：柳旻亨
6.新任者簡歷:
董事：
1.太平洋建設股份有限公司代表人:連錦
豐洋興業股份有限公司董事長
2.太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義
太平洋建設股份有限公司董事長
3.太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩
太平洋建設股份有限公司執行董事
4.太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增
太平洋崇光百貨股份有限公司財務副總經理
5.豐富國際開發股份有限公司
豐洋興業股份有限公司董事
監察人:柳旻亨
太平洋建設股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事 持股股數
太平洋建設股份有限公司代表人:連錦 89,395,680
太平洋建設股份有限公司代表人:柳逸義 89,395,680
太平洋建設股份有限公司代表人:雷倩 89,395,680
太平洋崇光百貨股份有限公司代表人:彭學增 54,349,919
豐富國際開發股份有限公司 10,679,728
新任監察人 持股數
柳旻亨 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
11.新任生效日期:114/06/05
12.同任期董事變動比率:任期屆滿,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

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上市公司：太設

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-05