(6164) 華興 | 公告改選董事(含獨立董事)名單暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:劉守雄
(2)董事:范和明
(3)董事:張簡文傑
(4)董事:林世華
(5)董事:林敏政
(6)董事:蕭弘清
(7)董事:嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼
(8)獨立董事:劉容生
(9)獨立董事:佟韻玲
)(10)獨立董事:申永順
(11)獨立董事:王孔政
4.舊任者簡歷:
(1)劉守雄 本公司董事長兼總執行長暨總經理
(2)范和明 大陸肇慶市立得電子/董事
(3)張簡文傑 大陸肇慶市立得電子/董事
(4)林世華 執業律師
(5)林敏政 立育會計師事務所 會計師
(6)蕭弘清 蕭弘清電機技師事務所負責人
(7)嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼 嘉誼投資股份有限公司董事長
(8)劉容生 中華獨立董事協會/常務理事
(9)佟韻玲 台新國際企管顧問有限公司負責人(會計師)
(10)申永順 馬偕醫學院高齡福祉科技研究所/副教授
(11)王孔政 國立臺灣科技大學工業管理系特聘教授兼系主任
(2009)/管理學院副院長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:劉守雄
(2)董事:林敏政
(3)董事:嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼
(4)獨立董事: 佟韻玲
(5)獨立董事: 杜隆欽
(6)獨立董事: 張寬欽
(7)獨立董事: 郭財吉
6.新任者簡歷:
(1)劉守雄 本公司董事長兼總執行長暨總經理
(2)林敏政 立育會計師事務所 會計師
(3)嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼 嘉誼投資股份有限公司董事長
(4)佟韻玲 台新國際企管顧問有限公司負責人(會計師)
(5)杜隆欽 台積電/人力資源顧問
(6)張寬欽 安泰商業銀行/資深副總/法遵長
(7)郭財吉 國立台灣科技大學/工業管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:劉守雄 3,373,355股
(2)董事:林敏政 0股
(3)董事:嘉誼投資股份有限公司 代表人：劉信誼 2,227,200股
(4)獨立董事:佟韻玲 0股
(5)獨立董事:杜隆欽 0股
(6)獨立董事:張寬欽 0股
(7)獨立董事:郭財吉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/08~114/6/07
11.新任生效日期:114/6/3
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：華興

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-03