(6933) AMAX-KY | 公告本公司第三屆董事選任名單

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：倪小菁
　董事：倪集烈
　董事：施克勤
　董事：Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd.
代表人：何國樑
　董事：Cloud Network Technology KFT
代表人：黃怡娟
　獨立董事：林佑安
　獨立董事：張義雄
　獨立董事：孫文雄
　獨立董事：邢智強
4.舊任者簡歷:
董事：倪小菁(AMAX HOLDING CO., LTD.董事長)
　董事：倪集烈(AMAX HOLDING CO., LTD.董事)
　董事：施克勤(AMAX HOLDING CO., LTD.董事)
　董事：Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd.
代表人：何國樑
富士康工業互聯網股份有限公司產業研究中心副總
　董事：Cloud Network Technology KFT
代表人：黃怡娟
鴻海精密工業股份有限公司策略投資部專案副理
　獨立董事：林佑安(AMAX HOLDING CO., LTD.獨立董事)
　獨立董事：張義雄(AMAX HOLDING CO., LTD.獨立董事)
　獨立董事：孫文雄(AMAX HOLDING CO., LTD.獨立董事)
　獨立董事：邢智強(AMAX HOLDING CO., LTD.獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
董事：倪小菁
　董事：倪集烈
　董事：施克勤
　董事：Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd.
代表人：何國樑
　董事：Cloud Network Technology KFT
代表人：沈道邦
　獨立董事：林佑安(AMAX HOLDING CO., LTD.獨立董事)
　獨立董事：張義雄(AMAX HOLDING CO., LTD.獨立董事)
　獨立董事：孫文雄(AMAX HOLDING CO., LTD.獨立董事)
　獨立董事：邢智強(AMAX HOLDING CO., LTD.獨立董事)
6.新任者簡歷:
董事：倪小菁(AMAX HOLDING CO., LTD.董事長)
　董事：倪集烈(AMAX HOLDING CO., LTD.董事)
　董事：施克勤(AMAX HOLDING CO., LTD.董事)
　董事：Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd.
代表人：何國樑
富士康工業互聯網股份有限公司產業研究中心副總經理
　董事：Cloud Network Technology KFT
代表人：沈道邦
富士康工業互聯網股份有限公司財務長
　獨立董事：林佑安(AMAX HOLDING CO., LTD.獨立董事)
　獨立董事：張義雄(AMAX HOLDING CO., LTD.獨立董事)
　獨立董事：孫文雄(AMAX HOLDING CO., LTD.獨立董事)
　獨立董事：邢智強(AMAX HOLDING CO., LTD.獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：倪小菁 5,380,564股
　董事：倪集烈 4,904,037股
　董事：施克勤 6,742,599股
　董事：Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd.4,656,238股
代表人：何國樑
　董事：Cloud Network Technology KFT 4,656,238股
代表人：沈道邦
　獨立董事：林佑安 0 股
　獨立董事：張義雄 0 股
　獨立董事：孫文雄 0 股
　獨立董事：邢智強 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/20~114/10/19
11.新任生效日期::114/06/03
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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上市公司：AMAX-KY

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-03