(2739) 寒舍 | 公告本公司114年股東常會通過解除新任董事 暨其代表人之競業禁止案

1.股東會決議日:114/06/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 蔡伯翰
(2)董事 賴英里(寒樁股份有限公司代表人)
(3)董事 呂恩政(東方美企業股份有限公司代表人)
(4)董事 鄭娟芳(東方美企業股份有限公司代表人)
(5)獨立董事 陳翔中
(6)獨立董事 李泰宏
(7)獨立董事 劉謙儒
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數
三分之二以上股東出席，已出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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上市公司：寒舍

符合條款：第21款

事實發生日期：2025-06-03