(2739) 寒舍 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項

（2739）寒舍｜公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書暨財
務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。
當選人：
(1)董事當選人：
蔡伯翰
宣威投資股份有限公司代表人:蔡佳萱
東方美企業股份有限公司代表人:呂恩政
東方美企業股份有限公司代表人:鄭娟芳
寒樁股份有限公司代表人:賴英里
正弦資訊管理股份有限公司代表人:甘芝榕
(2)獨立董事當選人：
陳翔中
李泰宏
王照明
劉謙儒
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積配發現金案。
(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無

上市公司：寒舍