(3031) 佰鴻 | 公告本公司董事(含獨立董事)改選名單

1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：廖宗仁
董事：王淑貞
董事：謝其嘉
董事：廖心蓓
董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠
獨立董事：黃敏章
獨立董事：何淳雪
獨立董事：林政毅
獨立董事：張致遠
4.舊任者簡歷:
廖宗仁：佰鴻工業(股)公司董事長
王淑貞：佰鴻工業(股)公司董事
謝其嘉：台揚科技(股)公司董事長
廖心蓓：佰鴻工業(股)公司營運管理處主管
萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠：AC Propulsion 資深材料科學家
黃敏章：中原大學理學院院長
何淳雪：中原大學物理系副教授
林政毅：立律會計師事務所負責人
張致遠：台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長
5.新任者職稱及姓名:
董事：廖宗仁
董事：王淑貞
董事：謝其嘉
董事：廖心蓓
董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠
獨立董事：黃敏章
獨立董事：何淳雪
獨立董事：林政毅
獨立董事：張致遠
6.新任者簡歷:
廖宗仁：佰鴻工業(股)公司董事長
王淑貞：佰鴻工業(股)公司董事
謝其嘉：台揚科技(股)公司董事長
廖心蓓：佰鴻工業(股)公司營運管理處主管
萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠：AC Propulsion 資深材料科學家
黃敏章：中原大學理學院院長
何淳雪：中原大學物理系副教授
林政毅：立律會計師事務所負責人
張致遠：台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事/廖宗仁： 21,062,417股
董事/王淑貞： 5,766,547股
董事/謝其嘉： 0股
董事/廖心蓓： 3,347,333股
董事/萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠： 27,378,397股
獨立董事/黃敏章 ： 0股
獨立董事/何淳雪 ： 0股
獨立董事/林政毅 ： 0股
獨立董事/張致遠 ： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/6/3
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

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上市公司：佰鴻

符合條款：第6款

事實發生日期：2025-06-03