(2312) 金寶 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十屆董事，當選名單：
董事 / 許介立
董事 / 合寶投資股份有限公司代表人：許勝雄
董事 / 鵬寶科技股份有限公司代表人：陳威昌
董事 / 台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎
董事 / 何美玥
董事 / 瑞信興業股份有限公司代表人：陳信佐
董事 / 許介成
獨立董事 / 謝發達
獨立董事 / 吳琮璠
獨立董事 / 邱太三
獨立董事 / 胡競英
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)解除本公司董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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上市公司：金寶

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-06-03