(8404) 百和興業-KY | 代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告 股東大會之決議事項
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股東大會之決議事項
1.股東常會日期:114/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過不分派2024年度利潤
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過公司2024年度財務決算報告。
(2)通過公司2024年度財務報表審計報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)通過選舉鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、
林秀幸為第7屆董事會董事，高大鋼、邱士楷、謝銘璟為
第7屆董事會獨立董事。
(2)通過選舉林美惠為第七屆監事會股東代表監事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2024年度董事會工作報告。
(2)通過公司2024年度監事會工作報告。
(3)通過聘請會計師事務所案。
(4)通過公司向銀行申請授信額度及借款案。
(5)通過公司2025年度日常關聯交易預計案。
(6)通過控股子公司越南百宏責任有限公司、香港百期國際貿易
有限公司向公司關聯方借款暨關聯交易案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過不分派2024年度利潤
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過公司2024年度財務決算報告。
(2)通過公司2024年度財務報表審計報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)通過選舉鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、
林秀幸為第7屆董事會董事，高大鋼、邱士楷、謝銘璟為
第7屆董事會獨立董事。
(2)通過選舉林美惠為第七屆監事會股東代表監事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2024年度董事會工作報告。
(2)通過公司2024年度監事會工作報告。
(3)通過聘請會計師事務所案。
(4)通過公司向銀行申請授信額度及借款案。
(5)通過公司2025年度日常關聯交易預計案。
(6)通過控股子公司越南百宏責任有限公司、香港百期國際貿易
有限公司向公司關聯方借款暨關聯交易案。
7.其他應敘明事項:無。
上市公司：百和興業-KY
符合條款：第18款
事實發生日期：2025-06-02