(6288) 聯嘉 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國一百一十三年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國一百一十三年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司
「聯嘉光電投資控股股份有限公司」，並成為聯嘉光電投資控股股份有限公
司百分之百持股之子公司案。。
(2)本公司終止上市案。(3)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司公司章程」案。
(4)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。
(5)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司背書保證管理辦法」案。
(6)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(7)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
(8)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。
(9)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司董事會議事規則」案。
(10)選任「聯嘉光電投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。
(11)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。
(12)解除「聯嘉光電投資控股股份有限公司」董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

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上市公司：聯嘉

符合條款：第18款

事實發生日期：2025-05-29